獨立董事溝通情形

 

獨立董事溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1.獨立董事與會計師至少每年二次定期會議(審計委員會),會計師就本公司財務狀況及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

2.本公司委任資誠聯合會計師事務所查核本公司財務報表,並出具查核意見書報告獨立董事悉酌。

3.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形暨審計委員會重要決議

 

 

107.08.10

第一屆第10次審計委員會

*107年度4月-6月稽核工作報告。

*通過107年度第二季合併財報案。

*通過增訂「職務授權及代理人制度」、「負債承諾及或有事項之管理」,及修訂「預算管理」、「董事會議事運作管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則案。

107.11.09

第一屆第11次審計委員會

 

*會計師第三季合併財報核閱工作報告以及107年度期末查核計畫。

*107年度7月 ~ 9月稽核工作報告。

*通過依國際會計準則第 36 號公報規定認列資產減損。

*通過107年度第三季合併財報案。

*通過提撥臺南紡織文教公益慈善基金會捐款360萬元。

*通過於新加坡投資設立海外子公司。

*通過108年年度稽核計畫。

108.03.18

第一屆第12次審計委員會

*會計師107年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

*107年度9月-108年度2月稽核工作報告。

*通過108年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

*通過108年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費。

*通過107年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。

*通過107年度盈餘分派議案。

*通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文內容。

*通過南紡購物中心二期投資金額增加至約新台幣35億元。

*通過107年度「內部控制制度有效性考核」、「內部控制制度聲明書」。

108.05.09

第一屆第13次審計委員會

*108年度2~3月稽核工作報告。

*通過108年度第一季合併財務報告。

*通過南紡(越南)分階段投資約新台幣4億6仟萬元增設機器設備。

*通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

*通過修訂「背書保證施行辦法」。

*通過修訂「防範內線交易」之內部控制制度及內部稽核實施細則。